BIENVENIDOS
Agenda del evento
Track de fraude
Domingo 12 de mayo 2024
Día de Llegada y Registro en el Hotel
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Lunes 13 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Founder & CEO Sentinel
Palabras de Bienvenida
Directora en Consejo Directivo Banco Estado
Fraudes, Lavado de Activos y Sostenibilidad:
Tejiendo la Red de la Responsabilidad Corporativa
Coffee Break
Director de Seguridad Corporativa, Banco Banistmo
La transformación digital y los riesgos de fraude
Gerente Nacional de Seguridad Integral, Banco Guayaquil
Experiencias y buenas prácticas corporativas de seguridad integral
Almuerzo
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Director Firma consultora MOOY / Manager de riesgo en Consultora TICN.
Desenmascarando el Fraude en Latam:
Evolución, causas y estrategias innovadoras para mitigarlo.
Coffee Break
Executive Vice President Q6
Cyber security
Cena y Coctel de Bienvenida
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Martes 14 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
General
Casos de éxito Sentinel | clientes
Coffee Break
Grupo Strike Latam.
Perspectivas tecnológicas y operativas de las áreas de prevención de fraudes en América Latina.
Jefe de Prevención de Fraudes en Gire S.A.
Panel de Discusión
«Aspectos de actualidad relevantes y tendencias en la prevención del fraude»
Almuerzo
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Experta en marca personal
Liderazgo es la nueva Marca Personal
Founder & CEO Sentinel
Palabras de cierre
Last Coffee Break
Cena Especial
Restaurante Tinajeiro Hilton
Miercoles 15 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Networking Tour
Desarrollo
Networking Tour Centro Histórico
Almuerzo
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Tarde Libre
Hotel Hilton
Cena Marina
Kiosko y Playa La Marina
Jueves 16 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Día de Salida del Hotel
Track de lavado
Domingo 12 de mayo 2024
Día de Llegada y Registro en el Hotel
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Lunes 13 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Founder & CEO Sentinel
Palabras de Bienvenida
Directora en Consejo Directivo BancoEstado
Fraudes, Lavado de Activos y Sostenibilidad:
Tejiendo la Red de la Responsabilidad Corporativa
Coffee Break
Director de Consultoría Antilavado
Nuevas Tipologías de Blanqueo
Abogado especialista AMLCA.
Activos virtuales, plataformas y otros actores en la nueva economía digital:
¿Cómo gestionar sus riesgos de LA/FT?
Almuerzo
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Jefa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Honduras.
Rol del sector privado en la implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción
Coffee Break
Executive Vice President Q6
Cyber security
Coctel de Bienvenida
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Martes 14 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
General
Caso de éxito Sentinel | clientes
Coffee Break
Director Firma consultora MOOY PF y AML
Gestionar la estrategia, liderar la Cultura
Cimientos del Modelo de Gestión PLA-FT
Director de Consultoría Antilavado
Panel de Discusión:
«Aspectos de actualidad relevantes y tendencias en la prevención de lavado de dinero»
Almuerzo
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Experta en marca personal
Liderazgo es la nueva Marca Personal
Founder & CEO Sentinel
Palabras de cierre
Last Coffee Break
Cena Especial
Restaurante Tinajeiro Hilton
Miercoles 15 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Networking Tour
Desarrollo
Networking Tour Centro Histórico
Almuerzo
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Tarde Libre
Hotel Hilton
Cena Marina
Kiosko y Playa La Marina
Jueves 16 de mayo 2024
Desayuno
Restaurante Chivas Terraza Tenis
Día de Salida del Hotel
PARTICIPANTES
DÍAS
HORAS DE CONFERENCIA
CONFERENCISTAS
Conoce a los speakers
Descubre a los líderes y expertos que compartirán su conocimiento y experiencia en el Sentinel Summit 2024 – Cartagena, Colombia.
Pablo Elizondo
CEO founder Sentinel
Pablo lidera con éxito la visión de SmartSoft, destacándola como líder en soluciones antifraude, posicionando a Sentinel en LATAM como una de las mejores herramientas. Su dedicación a la excelencia y profundo conocimiento del mercado han impulsado el impacto positivo de la empresa en la prevención del crimen financiero.
Jaime Berry
Director de Seguridad Corporativa, Banco Banistmo
Ejecutivo con 28 años de experiencia en seguridad integral, es Director de Seguridad Bancaria en Banitsmo. Es experto en Seguridad Física, Salud Ocupacional, Fraudes, Investigaciones, Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Además, tiene amplia experiencia en administración, infraestructura y gestión de personal.
Guillermo García
Compliance y Prevención del Lavado de Activos
Distinguido abogado y experto en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Con más de 15 años de experiencia, ha ocupado roles clave en instituciones financieras y ha asesorado a entidades gubernamentales. Reconocido conferencista internacional y consultor jurídico estratégico.
Tamara Agnic
Directora Consejo Directivo Banco Estado
Ingeniera Comercial y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, es experta en compliance, anticorrupción, prevención de lavado de activos y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Su vasta experiencia la convierte en una consultora líder en gobiernos corporativos.
Rossy Tapia
Gerente Nal. de Seguridad Integral Banco Guayaquil
Ingeniera Comercial con un Máster en Investigación Estratégica, con especializaciones en Gerencia Bancaria, Mentalidad Digital y certificación SCRUM MASTER PROFESSIONAL CERTIFICATE. Con más de 31 años en la Banca Ecuatoriana, es Gerente Nacional de Seguridad Integral en Banco Guayaquil, liderando comités regionales y siendo docente universitaria por 15 años.
Karim Raymond
Conferencista experta en Marca Personal
A través de su metodología de entrenamiento, Karim lleva a sus clientes a
desarrollar maestría en los pilares del liderazgo consciente para que después
ellos puedan usar su Derecho a Presumir e inspirar a otros a realizar su visión.
Martín Perucca
Co-Founder en Mooy
Martín lideró la estrategia antilavado de activos y antifraude en Naranja. Supervisó el backoffice de Prevención de Fraude y Lavado de Activos, representó a la organización ante la Unidad de Información Financiera y fue miembro del Comité de Prevención de LDA-FT.
Mario Aded
Manager de Riesgo Consultora TICN
Más de 30 años de experiencia en medios de pago,lo destacan como líder en la ejecución exitosa de proyectos de gran envergadura en PF. Su impacto es conocido Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Chile y Panamá, trabajando con bancos y grandes retailers.
Juan Carlos Medina
Director de consultoría
Conferencista y consultor internacional, experto en gestión de riesgos, Compliance, prevención de LAFT, y gobierno corporativo. Ex Presidente de Comités de Cumplimiento en FELABAN y ASBANC, con experiencia en auditoría y control interno.
Mónica Mendoza
Jefe Oficina UNODC El Salvador
Monica Mendoza, Jefa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lideró con éxito el programa NRS, capacitando a cientos en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Jorge Armanza
Fundador y CEO de Grupo Strike Latam
Edwin Rodríguez
Development Manager Sentinel
Experimentado ingeniero informático especializado en traducir requisitos de usuarios en soluciones de software innovadoras. Destaca por su habilidad para desarrollar soluciones eficaces, ya sea en entornos locales o aprovechando proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services o Windows Azure.
Robert Villanueva
EVP at Q6 Cyber
Con más de 25 años en el Servicio Secreto de EE. UU., lidera la División de Inteligencia de Amenazas Cibernéticas en Q6 Cyber. Especializado en ciberdelitos transnacionales y fraude, fundó la Sección de Inteligencia Cibernética. Asesora a varias organizaciones y universidades, incluyendo Florida International University.
Jorge Salazar
Consultor líder en Grupo Strike Latam.
Destacada experiencia en el soporte a sistemas de operación crítica y el control de calidad para mejoras técnicas y estrategias en el negocio de sistemas de medios de pago. Ha desempeñado cargos como jefe de sistema de información de prevención de fraudes en Banco del Pacífico, Entre otros.
Lucas Palmerio
Global Processing Claims & Fraud Prevention Manager
Cuenta con más de 17 años de experiencia en la industria y desde hace más de 10 años está especializado en reducir el impacto del fraude en organizaciones/entidades bancarias, implementando múltiples herramientas que garantizan la transaccionalidad de los pagos de forma segura.
Gustavo Coronel
Jefe de Prevencion de Fraudes Gire
Gustavo Coronel será el moderador del panel de discusión sobre fraude en el desarrollo del Sentinel Summit 2024. Con más de 20 años de experiencia en medios de pago, Coronel ha trabajado en Posnet y First Data, donde se especializó en prevención de fraudes y tecnología EMV. Actualmente es jefe de Prevención de fraudes en Gire, con experiencia en análisis y detección de fraudes.
Reynaldo Ronquillo
Jefe de Prevención de Fraudes Datafast
Con más de 15 años de experiencia en medios de pago, lidera equipos de prevención de fraude y está certificado como Experto en Gestión de Fraudes en Medios de Pago. Además, desempeña roles en crédito, servicio al cliente y gestión de riesgos en instituciones financieras.
Alejandro Xavier Andrade
Gerente de Seguridad de Canales y Productos
Economista y Master en Finanzas, con estudios en IDE Business School y FIU, posee certificados en Habilidades Directivas, Prevención de Fraudes y Big Data. Con más de 15 años en Banca Ecuatoriana, ocupó roles en Banco Guayaquil como Oficial de Cumplimiento y lidera Prevención de Fraudes, soportando Prevención de Lavado de Activos.
Ubicación
Hilton Cartagena, Cartagena de Indias - Colombia
Hotel Hilton un paraíso tropical junto a la playa que se encuentra en la península El Laguito. A solo seis kilómetros de la histórica ciudad amurallada de Cartagena y a diez kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
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Galería
Capturando Momentos Inolvidables del Sentinel Summit 2024